Ecco uno scenario comune. Hai letto che il prezzo del Bitcoin è aumentato del 10% la scorsa notte e vedi i commenti che suggeriscono che siamo proprio ora all’inizio di un’altra corsa al rialzo. Non volendo perdere l’occasione come hai fatto nel 2017, cerchi un modo per entrare nel mercato. Il giorno successivo ti capita di ricevere una chiamata da un “consulente finanziario” che si offre di aiutarti a creare un conto con un exchange e di darti alcuni consigli di trading “interni”. Non volendo farti ingannare, cerchi rapidamente il sito web della sua azienda e leggi alcune testimonianze.
Decidi che sembra abbastanza sicuro, quindi perché non vedere se puoi diventare ricco di criptovalute? Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Sfortunatamente, Kraken Fields chiama ogni settimana persone offese che si sono fidate delle persone sbagliate quando hanno iniziato a investire in criptovalute e hanno perso tutto. Perché? Non hanno eseguito un’adeguata due diligence su questi consulenti e hanno lasciato che visioni di ricchezze crittografiche affollassero il loro miglior giudizio.
Le criptovalute sono esilaranti, ma non senza i loro cattivi attori, ed è importante essere al sicuro. Questo articolo ti guiderà attraverso una delle truffe più comuni a cui assistiamo e ti fornirà suggerimenti non solo su come identificare un truffatore, ma anche su come rimanere fuori dal suo radar.
Tieni presente che Kraken dispone di un team di supporto globale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno e siamo qui per aiutarti. Se vieni contattato da qualcuno che dice che ti aiuterà a configurare il tuo account, sii cauto con questa persona. Verifica la richiesta con il nostro team di supporto prima di procedere creazione di un ticket di supporto.
Guarda prima di saltare
Molte persone vedono l’investimento in criptovalute come un modo per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Tuttavia, per molti il settore rimane una scatola nera e la curva dell’istruzione è ripida. In una situazione del genere, gli investitori interessati hanno solo due opzioni:
- Immergiti a capofitto nella tana del coniglio criptato, leggendo ogni white paper e libro esistente
- Cerca un consulente fidato o una terza parte che possa aiutarti a impostare un portafoglio, creare conti di scambio e ideare una strategia di trading
Per molti, la strategia n. 2 ha molto senso. Accelera la curva di apprendimento e aiuta gli investitori a “entrare presto”. Sfortunatamente, poiché quello delle criptovalute è un settore così nuovo, pochi broker offrono il trading di criptovalute. Ciò crea un divario tra la domanda e l’offerta di tali servizi e i truffatori stanno entrando in questo vuoto per derubare individui ignari.
Non lasciare che questo ti accada.
Identificare i segni rivelatori dell’uomo di fiducia
I truffatori faranno di tutto per mascherarsi da entità affidabile a cui affidare i tuoi soldi. Infatti, spesso condividono una serie di caratteristiche comuni:
Il primo contatto spesso avviene tramite telefono, e-mail o social media con promesse di ritorno sull’investimento o per offrirti consigli di trading.
- I truffatori tendono ad essere ottimi venditori e probabilmente cercheranno di fare amicizia con te e di adularti con complimenti per creare un falso senso di sicurezza.
- Sono finanziariamente informati e molto articolati.
- Avranno siti Web di alta qualità con testimonianze e materiali difficili da distinguere da quelli reali.
- Potrebbero tentare di guadagnare la tua fiducia inviando un piccolo deposito di criptovaluta al tuo conto Kraken come prova del ritorno sull’investimento. La speranza è che questo piccolo ritorno ti convinca a fidarti di loro con ancora più soldi.
Il truffatore potrebbe anche tentare di convincerti di essere affiliato a Kraken spacciandosi per un agente dell’assistenza o dichiarando di collaborare con noi.
- Per aggiungere credibilità a questa affermazione, potrebbero offrirti di assisterti nella configurazione del tuo account, nell’effettuare operazioni e nel prelevare i fondi sul loro sito web “piattaforma/investimento” – NON FARE MAI QUESTO.
- Se non hai familiarità con il settore o non disponi di un account Kraken, i truffatori potrebbero anche chiederti di installare il software di accesso remoto, che è un programma in cui consegni al truffatore il controllo totale e live del tuo computer (vedi sotto) – MAI FAI QUESTO.
Verifica tutto ciò che dicono
I truffatori possono essere MOLTO convincenti. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi che puoi adottare per ridurre la probabilità di diventare la loro prossima vittima.
- Continua a ricordare a te stesso che, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.
- Fai le tue ricerche! Non fidarti di ciò che dice un consulente/broker sul mercato o su un particolare asset. Inoltre, non fidarti ciecamente di loro quando dicono di lavorare con un’azienda come Kraken.
- Se sei preoccupato della legittimità di un sito web puoi cercare altri segni di un’impronta digitale legittima (LinkedIn, Twitter, Telegram). Inoltre, non esitate a contattare l’organismo di regolamentazione finanziaria dedicato nel vostro paese o in quello in cui è domiciliata l’azienda per vedere se dispone delle licenze e delle registrazioni adeguate.
- Stai lontano dai radar non twittando sui movimenti dei prezzi delle criptovalute o evidenziando le sfide finanziarie. Ai truffatori piace prendere di mira le persone in difficoltà emotiva, quando il loro processo decisionale non è ottimale. Ecco cosa NON fare:
Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Probabilmente non tieni tutti i tuoi soldi in un unico posto, la stessa regola vale per le criptovalute.
Mai…(anche se sembrano affidabili)
- Lascia che qualcun altro crei un Kraken o un altro account di scambio di criptovalute per te
- Condividi il tuo Kraken o scambia le credenziali dell’account con chiunque
- Consenti l’accesso senza invito ai tuoi dispositivi tramite il software di accesso desktop remoto
- Invia i tuoi documenti di identità a un’azienda o un individuo non verificato
Ricordare…
- Kraken non ti chiederà mai il tuo nome utente. Mantieni segreto il tuo nome utente
- Kraken non ti chiederà mai le tue password. Non fornire mai le tue password a chiunque te lo chieda
- Kraken non richiederà mai l’accesso ai tuoi dispositivi tramite il software di accesso desktop remoto
Siamo qui per aiutare
Kraken dispone di un team di supporto globale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno e siamo qui per aiutarti. Se vieni contattato da qualcuno che dice che ti aiuterà a configurare il tuo account, sii cauto con questa persona. Verifica la richiesta con il nostro team di supporto prima di procedere creazione di un ticket di supporto.
Come posso segnalare una truffa/un truffatore?
Dovresti sempre diffidare di qualsiasi sito web, organizzazione o “gestore/consulente/broker di investimenti” che affermi di essere affiliato con Kraken o che voglia che tu utilizzi Kraken per spostare fondi sulla loro piattaforma/sito web.
Se sei rimasto vittima di una truffa o sospetti che un truffatore sia in contatto con te, invia una richiesta di supporto fornendo quanti più dettagli possibili in merito alla tua preoccupazione.
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