New York (CNN) — Sam Bankman-Fried, un tempo conosciuto come un mago delle criptovalute, è stato dichiarato colpevole giovedì per il suo ruolo nel crollo dell’exchange di criptovalute FTX.
Se condannato al massimo della pena, l’ex miliardario 31enne andrà in prigione per il resto della sua vita.
La spettacolare caduta in disgrazia di Bankman-Fried è iniziata quasi un anno fa, quando FTX ha dichiarato bancarotta, alimentando il panico nel settore delle criptovalute.
Ecco cosa devi sapere sull’ex re delle criptovalute.
Bankman-Fried, noto come SBF, ha iniziato la sua carriera come trader presso Jane Street Capital dopo aver studiato matematica e fisica al MIT. Nel 2017, ha lasciato Jane Street per mettersi in proprio, avviando un hedge fund di criptovaluta che ha chiamato Alameda Research. Il primo ufficio dell’azienda era un Airbnb con due camere da letto a North Berkeley, in California.
“Eravamo in tre, ma aveva una soffitta. Quindi ci è sembrata una terza camera da letto”, ha testimoniato la settimana scorsa.
La sua spinta imprenditoriale non si è fermata qui: nel 2019, Bankman-Fried ha co-fondato l’exchange di criptovalute FTX e ne è diventato il CEO.
Ma Bankman-Fried venerdì ha testimoniato di non sapere “praticamente nulla” di criptovalute.
“Non avevo assolutamente idea di come funzionassero… sapevo solo che erano cose che potevi scambiare”, ha detto.
Bankman-Fried ha detto che inizialmente immaginava di vendere rapidamente FTX all’exchange di criptovalute Binance, dal momento che “non aveva idea di come avremmo ottenuto clienti”.
“Pensavo che ci fosse forse un 20% di possibilità di successo” e una probabilità dell’80% che avrebbe chiuso dopo pochi mesi, ha testimoniato. “Anche quella probabilità del 20% era un’enorme opportunità, dato che le più grandi borse dell’epoca erano aziende multimiliardarie”.
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Sam Bankman-Fried, fondatore e amministratore delegato di FTX, a Nassau, Bahamas, il 26 aprile 2022.
In seguito assunse la sua ex collega di Jane Street Caroline Ellison come commerciante ad Alameda. In seguito divenne l’amministratore delegato dell’azienda e, a volte, la fidanzata di Bankman-Fried. È diventata anche la testimone principale dell’accusa, testimoniando che lei e altri hanno commesso crimini finanziari sotto la direzione di Bankman-Fried.
Nel gennaio 2022, mentre i prezzi delle criptovalute erano ancora vicini ai massimi storici, FTX era valutata a 32 miliardi di dollari, con investitori di alto profilo come SoftBank e BlackRock.
Bankman-Fried ha spostato le sedi di entrambe le società da Hong Kong alle Bahamas, che hanno un’aliquota fiscale sulle società inferiore rispetto agli Stati Uniti e un contesto normativo più favorevole.
All’epoca, Bankman-Fried salutò le Bahamas come “uno dei pochi posti in cui istituire un quadro completo per le criptovalute”.
È stato giudicato colpevole di sette capi d’accusa di frode e cospirazione
Nel novembre 2022, la società ha dichiarato fallimento dopo aver subito prelievi netti per miliardi di dollari. Il panico è stato alimentato in parte da un tweet del CEO del rivale di FTX, Binance, che ha affermato che la sua azienda avrebbe liquidato la sua posizione in FTT, la valuta digitale di FTX, “a causa delle recenti rivelazioni emerse”.
“Ero preoccupato”, ha testimoniato lunedì Bankman-Fried. “Ha segnalato una potenziale corsa agli sportelli e il rischio di una crisi di liquidità”.
In risposta, Bankman-Fried ha inviato un tweet assicurando ai clienti che gli asset di FTX erano “a posto”, cosa che ha poi cancellato.
Nel dicembre 2022, Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas dopo che i pubblici ministeri statunitensi hanno presentato accuse penali contro di lui.
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Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried viene interrogato dal pubblico ministero Danielle Sassoon durante il suo processo per frode sul crollo dell’exchange di criptovalute in bancarotta, davanti al giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan presso la corte federale di New York City, Stati Uniti, il 31 ottobre 2023 in questo schizzo di un tribunale.
Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di aver rubato miliardi di dollari da conti appartenenti a clienti del suo exchange di criptovalute FTX, un tempo di grande successo. È stato anche ritenuto colpevole di aver frodato i finanziatori della società sorella di FTX, l’hedge fund Alameda Research, che deteneva i fondi dei clienti di FTX in un conto bancario.
Durante il processo, Bankman-Fried ha affermato di aver appreso nel 2020 che i fondi dei clienti FTX erano detenuti da Alameda ma di non aver intrapreso alcuna azione per salvaguardarli.
Quando in seguito scoprì, nell’autunno del 2022, che Alameda doveva 8 miliardi di dollari a FTX, nessuno fu licenziato.
Altre accuse di cui Bankman-Fried è stato giudicato colpevole includono la frode degli investitori in FTX e un’accusa di riciclaggio di denaro.
Potrebbe affrontare 110 anni di prigione se gli venisse comminata la pena massima, ma il suo tempo sotto processo potrebbe non essere finito. Un secondo processo per cinque capi d’imputazione aggiuntivi è previsto per marzo, anche se il giudice ha chiesto ai pubblici ministeri di decidere entro il 1° febbraio se si procederà.
Prima dell’implosione di FTX, il patrimonio netto di Bankman-Fried era stimato superiore a 15 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaire Index.
Forze di polizia reali delle Bahamas
Sam Bankman-Fried lascia le Bahamas il 21 dicembre 2022, viene estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse. Viene mostrato qui all’aeroporto prima di imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti.
Quando il valore delle attività di FTX si è disintegrato nel novembre 2022, anche il suo patrimonio netto è crollato. In un solo giorno, durante la corsa agli asset FTX, Bankman-Fried ha visto il suo patrimonio netto crollare del 94%: la più grande perdita in un giorno per qualsiasi persona monitorata dal Billionaire Index.
I genitori di Sam Bankman-Fried, Joe Bankman e Barbara Fried, sono entrambi professori di diritto di ruolo a Stanford.
Bankman è specializzato in diritto tributario, mentre Fried è un esperto di etica legale.
Bankman-Fried ha affermato che i suoi genitori non erano coinvolti in “nessuna delle parti rilevanti” delle operazioni di FTX, ma una causa di settembre li ha messi sotto i riflettori. Il documento afferma che Bankman e Fried hanno discusso con il figlio del trasferimento di una donazione di 10 milioni di dollari in contanti e di una proprietà di 16,4 milioni di dollari alle Bahamas.
Bankman e Fried sapevano “o ignoravano i segnali di allarme” che indicavano che il figlio e i suoi soci in affari stavano “orchestrando un vasto piano fraudolento”, secondo la causa.
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Barbara Fried e Allan Joseph Bankman, genitori del cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried, arrivano in tribunale a New York, negli Stati Uniti, giovedì 5 ottobre 2023. L’ex cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried è accusato di sette capi di imputazione di frode e riciclaggio di denaro in seguito al crollo del suo impero di criptovaluta lo scorso anno.
Il documento afferma inoltre che Bankman ha ripetutamente descritto FTX come un “azienda di famiglia” e che inizialmente ha lavorato come consulente non ufficiale della società, ma in seguito è diventato un dipendente retribuito.
Inoltre la Fried avrebbe svolto anche il ruolo di consigliere del figlio, soprattutto per quanto riguarda le donazioni politiche, sostiene l’accusa.
Entrambi i genitori sono stati avvistati al processo di Manhattan del figlio.
Prima del suo arresto, ha corteggiato politici e celebrità
Con l’aumento vertiginoso della valutazione e della popolarità di FTX nel 2021 e nel 2022, Bankman-Fried è diventato un appuntamento fisso nella politica DC. Ha fatto pressioni per la regolamentazione del settore delle criptovalute ed è diventato uno dei maggiori contribuenti del Partito Democratico. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, nel 2022 ha donato circa 40 milioni di dollari a campagne e comitati di azione politica.
Ma Bankman-Fried non ha donato solo ai democratici. I pubblici ministeri federali hanno affermato che Bankman-Fried ha cercato di nascondere donazioni anche a candidati repubblicani.
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Samuel Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX, testimonia durante un’audizione della commissione del Senato per l’agricoltura, la nutrizione e la silvicoltura sull’argomento “Esaminare le risorse digitali: rischi, regolamentazione e innovazione”, al Campidoglio di Washington, DC, il 9 febbraio 2022 .
Bankman-Fried si è ingraziato anche nel mondo dello sport e dello spettacolo. Secondo quanto riferito da FTX ha sborsato 135 milioni di dollari per rinominare l’arena dei Miami Heat in “FTX Arena” nel 2021. Dopo il fallimento di FTX, i Miami Heat hanno interrotto il rapporto.
FTX ha anche pagato milioni di dollari ad ex atleti come Tom Brady, Stephen Curry e Naomi Osaka per recitare negli spot pubblicitari di FTX e promuovere lo scambio di criptovaluta. Nel 2022, il creatore di “Curb Your Enthusiasm” Larry David ha recitato in uno spot pubblicitario del Super Bowl per la piattaforma crittografica.
Il fallimento della società di trading di criptovalute di Bankman-Fried ha scatenato un contagio finanziario nel mondo delle criptovalute. Subito dopo il crollo di FTX, l’exchange di criptovalute Gemini, fondato da Cameron e Tyler Winklevoss, ha congelato i rimborsi dei clienti nella sua unità di prestito, citando le turbolenze del mercato. La sua unità di prestito ha successivamente dichiarato fallimento. Questo mese, il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro tre delle società dei Winklevoss, accusandole di aver coperto perdite per oltre 1 miliardo di dollari.
Solo poche settimane dopo il fallimento di FTX, anche un altro prestatore di criptovalute, BlockFi, è fallito. La società ha affermato di avere “un’esposizione significativa” verso FTX e Alameda.
Altre società di criptovaluta come Coinbase e Binance hanno condotto licenziamenti significativi dopo il crollo di FTX e il calo del valore del bitcoin e di altre valute digitali.
