Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità della criptovaluta OneCoin, si è dichiarata colpevole giovedì di aver trasmesso accuse di frode e riciclaggio di denaro relative allo schema piramidale multimiliardario.
Dilkinska ha ammesso davanti al tribunale federale di Manhattan di aver contribuito a riciclare 110 milioni di dollari di profitti illeciti generati attraverso la rete globale di marketing multilivello di OneCoin. Nonostante il suo ruolo di supervisione degli aspetti legali e di conformità, Dilkinska ha contribuito alla gestione delle operazioni quotidiane e non è riuscita a garantire che l’azienda rispettasse la legge.
Dilkinska è stata accusata a marzo ed estradata dalla Bulgaria agli Stati Uniti.
“In qualità di cosiddetta ‘Responsabile legale e conformità’ di OneCoin, Irina Dilkinska ha raggiunto l’obiettivo esattamente opposto della sua posizione”, ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in una nota. “Come ha ora ammesso, Dilkinska ha facilitato il riciclaggio di milioni di dollari di profitti illeciti accumulati da OneCoin attraverso il suo schema di marketing multi-livello.”
Dilkinska rischia fino a cinque anni di carcere per ogni imputazione quando verrà condannata nel febbraio 2024. Lei è l’ultimo imputato assicurato alla giustizia nel caso OneCoin in corso, anche se la leader Ruja Ignatova rimane in libertà dopo essere scomparsa nel 2017. Ignatova è stata aggiunta al Nella lista dei dieci più ricercati stilata dall’FBI lo scorso giugno.
OneCoin è stata fondata nel 2014 da Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, che hanno commercializzato la criptovaluta fraudolenta come una valuta digitale rivoluzionaria che avrebbe superato Bitcoin. Ignatova, conosciuta come la “Cryptoqueen”, e Greenwood hanno lanciato OneCoin a Sofia, in Bulgaria, e hanno utilizzato una struttura di marketing globale multilivello per promuovere e vendere pacchetti legati alla falsa criptovaluta.
All’inizio di quest’anno, i funzionari bulgari hanno affermato che la fondatrice di OneCoin, Ignatova, è stata assassinata nel 2018. Tale rapporto si basava su documenti in possesso di un agente di polizia bulgaro che era stato lui stesso recentemente assassinato, secondo un notiziario locale.
OneCoin ha registrato una rapida crescita grazie alla sua struttura di commissioni piramidale, che premiava i membri per aver reclutato altri per l’acquisto di pacchetti di criptovaluta.
Solo dalla fine del 2014 alla fine del 2016, OneCoin ha generato oltre 4 miliardi di dollari di ricavi dalle vendite da circa 3 milioni di persone che hanno investito in tutto il mondo. Tuttavia, dietro OneCoin non esisteva una vera blockchain o criptovaluta e funzionava esclusivamente per frodare miliardi di investitori. Ignatova è scomparsa nel 2017 dopo che erano state presentate accuse e Greenwood è stata arrestata nel 2018.
Lo stesso Greenwood si è dichiarato colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro nel dicembre 2022. A settembre, secondo il Dipartimento di Giustizia, è stato condannato a scontare 20 anni di prigione per il suo coinvolgimento con OneCoin.
Nota dell’editore: questo articolo è stato scritto con l’assistenza di AI. Modificato e verificato da Stacy Elliott.
