Mentre il mondo continua ad abbracciare le criptovalute, lo fanno anche gli attori illeciti desiderosi di sfruttare nuove potenti tecnologie. Nel 2024, il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute non riguarda solo l’occultamento dei proventi delle attività on-chain, ma comprende tutti i tipi di reato.
In che modo gli investigatori possono sfruttare la trasparenza della blockchain per scoprire e smantellare attività illecite on-chain e oltre? Nel nostro Cryptocurrency and Money Laundering Report, otterrai approfondimenti esclusivi, tra cui:
- Mixer, bridge e hop: uno sguardo approfondito al riciclaggio di denaro cripto-nativo, alle tattiche e agli strumenti utilizzati, nonché ai metodi di tracciamento.
- Reti di riciclaggio di denaro consolidate: come si stanno avvicinando alle criptovalute e come potrebbe manifestarsi questo approccio on-chain.
- Sviluppi delle politiche globali e strategie AML: come l’intelligence blockchain sta alimentando il futuro delle indagini e della conformità.
Scaricalo subito per le ultime analisi e ricerche su questa minaccia in continua evoluzione.