Combattere l’uso illecito delle risorse digitali
Sin dalla sua creazione nel 1865, il Secret Service degli Stati Uniti ha avuto il compito di salvaguardare l’integrità dell’economia della nazione. Gli sforzi iniziali si sono concentrati sul porre fine alla contraffazione dilagante che ha avuto luogo negli anni successivi alla guerra civile americana, un periodo in cui si pensava che fino al 30% della valuta in circolazione fosse illecita. Mentre individui e reti organizzate si evolvevano e cercavano nuovi modi per frodare il pubblico, agenti speciali e investigatori criminali del Secret Service hanno risposto, applicando la loro esperienza e competenza alla prevenzione di altri crimini motivati finanziariamente come schemi illeciti di carte di credito, trasferimenti fraudolenti, frodi e abusi informatici e, più di recente, l’uso illecito di asset digitali, tra cui le criptovalute, per facilitare crimini come gli attacchi ransomware.
Il termine asset digitali si riferisce in senso lato alle rappresentazioni di valore in forma digitale, indipendentemente dallo stato di moneta a corso legale. Ad esempio, gli asset digitali includono criptovalute, stablecoin e valute digitali delle banche centrali supportate a livello nazionale. Indipendentemente dall’etichetta utilizzata o dalle varie definizioni a loro attribuite, gli asset digitali possono essere utilizzati come una forma di denaro o essere un titolo, una merce o un derivato di entrambi. Gli asset digitali possono essere scambiati attraverso piattaforme di trading di asset digitali, comprese piattaforme finanziarie centralizzate e decentralizzate, o tramite tecnologie peer-to-peer.
Il Secret Service è responsabile dell’individuazione, dell’indagine e dell’arresto di chiunque violi determinate leggi relative ai sistemi finanziari. Negli ultimi anni, le risorse digitali sono state sempre più utilizzate per facilitare una gamma crescente di crimini, tra cui vari schemi di frode e l’uso di ransomware.
Mentre gli Stati Uniti sono stati leader nella definizione di standard per la regolamentazione e la supervisione dell’uso di asset digitali per scopi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, l’implementazione scarsa o inesistente di tali standard in alcune giurisdizioni all’estero presenta significativi rischi di finanziamento illecito che danneggiano il popolo americano e i nostri partner stranieri. Ad esempio, i criminali organizzati transnazionali spesso riciclano e incassano i loro proventi illeciti utilizzando fornitori di servizi di asset digitali in giurisdizioni che non hanno ancora implementato in modo efficace gli standard internazionali.
La crescita continua degli ecosistemi finanziari decentralizzati, delle attività di pagamento peer-to-peer e dei registri blockchain oscurati presenta rischi aggiuntivi per il popolo americano e i nostri partner stranieri. Quando le risorse digitali vengono abusate e utilizzate in modi illeciti, è nell’interesse nazionale adottare misure per mitigare questi rischi tramite azioni delle forze dell’ordine e altre autorità governative. I servizi segreti statunitensi si impegnano a fare la loro parte per salvaguardare la nazione da attività illecite che coinvolgono risorse digitali.
Come posso segnalare le truffe sugli investimenti in criptovalute e asset digitali?
Il Secret Service ha osservato un aumento significativo delle truffe sugli investimenti in criptovalute e asset digitali. Queste truffe spesso prendono di mira vittime che utilizzano social media, incontri online o piattaforme di networking professionale.
Se sei stato truffato di fondi tramite una truffa di investimento in criptovaluta, contatta i servizi segreti all’indirizzo CryptoFraud@SecretService.govPer tutti gli altri reati che coinvolgono l’uso di criptovaluta, contattare l’ufficio locale dei Servizi Segreti.
Disclaimer: Le tue risposte sono volontarie. In base alle informazioni fornite, potresti essere contattato dal Secret Service o da altre entità di polizia e invitato a fornire informazioni aggiuntive. Il Secret Service non può agire come tuo avvocato o fornirti consulenza legale. Tuttavia, puoi chiedere il parere di un avvocato in merito a questa o altre questioni legali correlate.
