- Un trader di criptovalute ha perso quasi 70 milioni di dollari in una truffa di “avvelenamento degli indirizzi”.
- I truffatori hanno creato account falsificati per indurre la vittima a inviare fondi all’indirizzo falso.
- Le truffe legate alle criptovalute sono in aumento e l’anno scorso sono costate agli investitori quasi 4 miliardi di dollari, afferma l’FBI.
Secondo quanto riferito, un trader di criptovaluta ha perso decine di milioni di dollari in una cosiddetta truffa di “avvelenamento degli indirizzi”.
Secondo Transak, le truffe di avvelenamento degli indirizzi vengono eseguite da ladri che creano account falsificati dell’indirizzo crittografico online della loro vittima, che usano per inviare una piccola quantità di valuta alla vittima nella speranza che in seguito invii accidentalmente denaro all’indirizzo falso. una piattaforma di trading di criptovalute.
Poiché le blockchain sono pubbliche, è facile per i truffatori trovare gli indirizzi crittografici delle persone e inviare transazioni spoof per phishing per conto delle vittime.
CertiK, una società di sicurezza blockchain, ha confermato in a posta su X di aver rilevato un trasferimento di bitcoin per un valore di 69,3 milioni di dollari a un indirizzo “collegato all’avvelenamento degli indirizzi”.
Il portafoglio crittografico della vittima mostra ora una perdita totale di circa il 97% del suo patrimonio su Coinbase. Il conto ora vale poco più di 1,6 milioni di dollari.
PeckShield, un’altra società di sicurezza, ha scritto su X che i truffatori hanno scambiato il bitcoin rubato per 23.000 ethereum e poi hanno trasferito i fondi. Ethereum viene scambiato a 3.116 dollari a moneta, ha detto il Daily Hodl.
Trezor, un’altra piattaforma di trading di criptovalute, consiglia di ricontrollare ogni indirizzo prima di inviare una transazione e di non copiare mai un indirizzo dalla cronologia delle transazioni durante il trasferimento di fondi per evitare truffe sugli indirizzi.
Anche l’invio di una piccola transazione di prova prima di effettuare un trasferimento di grandi dimensioni è un metodo efficace per verificare l’indirizzo, afferma la società.
Secondo il rapporto sulla criminalità su Internet del 2023 dell’FBI, le truffe legate alle criptovalute sono in aumento. Lo scorso anno, secondo il rapporto, le frodi legate alle criptovalute sono costate agli investitori 3,94 miliardi di dollari, rappresentando più di tre quarti delle perdite annuali derivanti dalle truffe sugli investimenti.
Uno studio ha scoperto che le truffe relative alla “macellazione di maiali” costano agli investitori 75 milioni di dollari dal 2020 al 2024. La frode inizia con l’invio di un messaggio con un numero sbagliato da parte dei criminali che utilizzano come modo per creare fiducia con le vittime.
I truffatori inviano piccoli pagamenti a una vittima e la inducono a fare falsi investimenti in criptovalute, quindi interrompono i contatti una volta che la vittima ha inviato una grande quantità di denaro al ladro.
Il nome della truffa si riferisce all’ingrasso di un maiale prima della macellazione.
Secondo la Federal Trade Commission, la maggior parte delle frodi sulle criptovalute coinvolge truffatori che cercano di convincere le vittime di truffe non correlate a pagarle in bitcoin in modo che i loro crimini non possano essere rintracciati.
Il modo migliore per individuare una truffa sulle criptovalute è non fidarsi mai di qualcuno che accetta solo pagamenti in criptovalute o che promette grandi profitti su un investimento sospetto, afferma l’agenzia.
“Le truffe sugli investimenti sono uno dei modi principali con cui i truffatori ti inducono ad acquistare criptovaluta e a inviarla ai truffatori”, afferma la FTC. “Ma i truffatori, tra le altre tattiche, si spacciano anche per aziende, agenzie governative e persone interessate.”